फर्जी कंपनी बनाकर लगभग साढे छः लाख लोगोें से धोखाधडी, 03 सदस्योें को गिरफ्तार

लखनऊ: फर्जी कंपनी बनाकर लगभग साढे छः लाख लोगोें से धोखाधडी करके 37 सौं करोड़ रूपये से अधिक वसूलने वाले प्रकरण मेें आज की कार्यवाही एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 01-02-2017 को आॅनलाइन मनी सरकुलेशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 03 सदस्योें को गिरफ्तार किया गया था। इस क्रम मेें आज की कार्यवाही निम्नलिखित है:-
1- एस0टी0एफ0 एवं इन्कम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियोें की मींिटग हुई। जिसमेें आज तक का डाटा, एनालाईसिस साझा करते हुए विश्लेषण किया गया । भविष्य हेतु संयुक्त कार्य योजना बनाने के लिए आगे आवश्यकता पड़ने पर एस0टी0एफ0 एवं आयकर विभाग की संयुक्त छापे की कार्यवाही की जाएगी।
2- प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस प्रकरण मेें प्रथम सूचना रिपेार्ट दर्ज कर यू0पी0एस0टी0एफ0 से प्रकरण की जानकारी करके कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।
3- प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जनपद कानपुर, गाजियाबाद एवं नौएडा मेें 5 जगह सर्च की कार्यवाही एस0टी0एफ0 के सहयोग से की गयी हैं।
4- प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किये गये सर्च मेें कम्पनी के दो आॅफिस गोदाम एवं आवास पर कार्यवाही की गयी, जिसमेें एस0टी0एफ0 एवं एस0आई0टी0 द्वारा यथोचित सहयोग प्रदान किया गया ।
5- डिजीटल साक्ष्य एकत्र करने की कार्यवाही अभी भी प्रचलित है।
6- साईबरा, हैदराबाद थाने मेें दर्ज अभियोग से सम्बन्धित इन्वेस्टीगेशन टीम द्वारा एस0टी0एफ0 कार्यालय आकर भ्रमण कर जानकारी साझा की गयी ।
7- एस0टी0एफ0 द्वारा जारी की गयी ई-मेल आई0डी0 पर प्राप्त शिकायतोें की संख्या साढे चार हजार का आॅकड़ा पार कर गयी है, इसमें कई प्रकरणों मेेें अच्छे सुझाव भी लोगोें द्वारा पे्रषित किये गये हैं।
8- देश के कई भागोें से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है जिनका विवरण प्रतिक्षित है।
9- कम्पनी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कई बार लोगोे को क्लिक करने के लिए उनके स्वंय का पेज कथित टास्क के रूप मेें पे्रषित कर दिया जाता था। क्लिक मात्र 30 सैंकेण्ड के लिए ही खुलता था और उसके बाद स्वतः बन्द हो जाता था।
10- यह क्लिक जिनको लाइक करने के लिए भेजा जाता था वे सदस्योें के ही होते थे। सदस्य इन लिकों का विवरण नही देख पाते थे।
11- कम्पनी द्वारा प्रमोशन के लिए जो प्रचार सामग्री पी0पी0टी0 इत्यादि दिखाई जाती थी उनमेें कुछ सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानोें का उल्लेख है जिनके बारे मेें कल कार्य दिवस मेें जानकारी की जाएगी।