उत्तर प्रदेश: एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को एन0सी0आर0 में कूट रचित आई0डी0 एवं डाक्यूमेन्ट्स तैयार कर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर सरकारी व प्राईवेट बैंको से पर्सनल लोन, के्रडिट लोन, आटो लोन आदि स्वीकृत कराकर बेैंकों को लाखो रूपया की क्षति पहुंचाने वाले व फर्जी डाक्यूमेंट से लोन पर लिये गये वाहनांे को अन्य लोगो को कम मूल्य पर बेचने वाले शातिर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः
1- मोहसिन खान पुत्र नसीम अहमद, नि0 ग्राम उमरी, थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर।
2- तनुज शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा, नि0 ग्राम पथैना, थाना उबेर, जनपद भरतपुर, राजस्थान(हाल पता म0नं0 343, न्याय खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद)
3- राजेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, नि0 ग्राम हथेवा, पो0 बिलासपुर, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर
4- दानिश छिब्बर पुत्र सुरेन्द्र कुमार छिब्बर, नि0 एफ-59, सेक्टर 20, नोएडा
5- रविकान्त मिश्रा पुत्र चर्तुभुज मिश्रा, नि0 ग्राम नाऊली, पो0 सिकन्दरपुर, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज। (हाल पता- म0नं0 ई-109, सेक्टर 72, नोएडा)
बरामदगी का विवरण:-
1- मारूति रिट्ज भ्त् 51।च् 6598
2- मारूति अरटिगा न्च् 16।ल् 9143
3- स्विफ्ट डिजायर न्च् 16।ॅ 1527
4- आई-20 हुण्डई क्स् 8 ब् 6788
5- निशान माईक्रा न्च् 16ज्ब् 1438
6- शेवरलेट बीट न्च् 16 ।भ् 0865
7- अपाची मोटरसाईकिल क्स् 75ठन् 3548
(उपरोक्त सभी वाहन फर्जी डाक्यूमेंट पर लोन कराकर ली गई हैं)
8- कूट रचित पैन कार्ड — 67 अदद
9- आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड — 46 अदद
(उपरोक्त फर्जी आईडी पर खोले गये बैंक खातों के हैं)
10- एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड — 13 अदद
11- बंैंक आफ इण्डिया डेबिट कार्ड — 04 अदद
12- सिटी बैंक डेबिट कार्ड — 02 अदद
13- बंैंक आफ बडोदा डेबिट कार्ड — 02 अदद
14- स्टेट बैंक आफ इण्डिया डेबिट कार्ड — 01 अदद
15- रत्नाकर बंैंक डेबिट कार्ड — 01 अदद
16- यू0को0 बैंक डेबिट कार्ड — 01 अदद
17- करूर वैश्य बैंक डेबिट कार्ड — 01 अदद
18- कारपोरेश बैंक डेबिट कार्ड — 01 अदद
19- आईसीआईसीआई बंैंक की चैकबुक — 63 अदद
20- ऐक्सिस बैंक की चैकबुक — 13 अदद
21- एचडीएफसी बैंक की चैकबुक — 05 अदद
22- इण्डसलैण्ड बैंक की चैकबुक — 05 अदद
23- कोटक महेन्द्रा बैंक की चैकबुक — 03 अदद
24- धनलक्ष्मी बैंक की चैकबुक — 02 अदद
25- स्टेण्डर्ड चार्टड बैंक की चैकबुक — 03 अदद
26- आर0बी0एल0 बंैक की चैकबुक — 02 अदद
27- आई0डी0बी0आई0 बेैंक की चैकबुक — 01 अदद
28- करूर वैश्य बैंक की चैकबुक — 01 अदद
29- डीसीबी बैंक की चैकबुक — 01 अदद
30- सीएसडी बैंक की चैक बुक — 01 अदद
31- कूट रचित ड््राईविंग लाईसेन्स–26 अदद
विभिन्न राज्यों के
32- कूट रचित मतदाता फोटो पहचानपत्र — 30 अदद
33- कूट रचित आधार कार्ड — 10 अदद
34- लैपटाॅप एचपी — 01 अदद
35- लेमिनेशन करने की मशीन — 01 अदद
36- पेपर कटर मशीन — 01 अदद
37- आई0डी स्पेलर मशीन — 01 अदद
38- डाॅट मेट््िरक्स प्रिन्टर — 02 अदद
39- कलर प्रिन्टर — 01 अदद
40- हार्ड डिस्क — 01 अदद
41- कूट रचित विभिन्न विभागो व, — 36 अदद
कम्पनियों की रबर स्टाम्प
42- वाटरमार्क मोहर — 01 अदद
43- कूट रचित आईडी कार्ड — 14 अदद
(विभिन्न कम्पनियों के)
44- मोबाईल फोन — 18 अदद
45- डा्ट फोन — 19 अदद
एन0सी0आर0 क्षेत्र में विगत कई माह से बैंको से फर्जी कम्पनी बनाकर कूटरचित अभिलेखों के आधार पर लोन कराने वाले गिरोहों के सम्बन्ध में सूचनायंे प्राप्त हो रही थी, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ को इस प्रकार के गिरोह के विरूद्व अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अजय सहदेव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 पश्चिमी उ0प्र0, गोैतमबुद्धनगर एवं श्री राज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 पश्चिमी उ0प्र0, गौतमबुद्धनगर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में उ0नि0 श्री सौरभ विक्रम सिंह के नेतृृत्व में टीम लगाकर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारमभ की गयी। अभिसूचना संकलन के दौरान आई0सी0आई0सी0आई0 एवं कोटक महेन्द्रा बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा बी0ए0ई0 सिस्टम व एस0एन0सी0एफ0 टेक्नोलाॅजी प्रा0लि0 नाम की कम्पनियांें के विरूद्ध बैंकों से भारी मात्रा में धोखा-धडी करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त दोनो कम्पनियों द्वारा भारी संख्या में वाहनों को फाईनेंस कर बैंकों में फर्जी नामों से सेैलरी एकाउन्ट खुलवाकर बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर लोन हेतु आवेदन किया जाता है। यह भी ज्ञात हुआ कि एन0सी0आर0 क्षेत्र में एस0एन0सी0एफ0 टेक्नोलोजी प्रा0लि0 एवं वी0ए0ई0 सिस्टम नाम से कम्पनी खोल कर शातिर बदमाशों द्वारा कूट रचित दस्तावेज(पैनकार्ड, वोटरआईडी कार्ड, आधारकार्ड, विभिन्न कम्पनियों के परिचय पत्र, ड््राईविंग लाईसेन्स) तैयार कर बैंको में फर्जी कर्मचारियों के नाम से सैलरी एकाउन्ट खुलवाकर उसमें 5-6 महीने तक निरंतर सैलरी डलवाकर इन खातों की बंैक स्टेटमेन्ट को दिखा कर अन्य बैंको से विभिन्न प्रकार के लोन(आटो लोन, पर्सनल लोन, के्रडिट कार्ड आदि) का आवेदन कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लाखों रूपये के लोन स्वीकृत कराये जा रहे है। इन सूचनाओं को पूर्णतया विकसित कर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा दिनांक 10-6-2015 को इस गिरोह के मुख्य शातिर सदस्य तनुज शर्मा को कैलाश अस्पताल, गे्रटरनोएडा की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। इसके उपरान्त तनुज शर्मा की निशादेही पर इस गिरोह के अन्य चार सदस्यों उपरेाक्त को ए-53, सेक्टर 65, नोएडा स्थित कम्पनी के कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफतार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि सर्वप्रथम उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाईट फर्जी नाम, फर्जी मोबाईल नम्बर व फर्जी रेन्ट एग्रीमेन्ट के आधार पर आन-लाईन रजिस्ट््रेशन किया जाता है। उक्त फर्जी वोटर आईडी से पेैन कार्ड का आवेदन किया जाता है। फर्जी नाम का पैनकार्ड प्राप्त होने पर उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर बैंको में बडी तादाद में कम्पनी एकाउन्ट व सैलरी एकाउन्ट खुलवाये जाते है। उन सैलरी एकाउन्टो में लगभग 5-6 माह तक सेैलरी का ट््रांक्जेक्शन किया जाता है। इसके पश्चात बैंको से इन सैलरी एकाउन्टों की प्राप्त स्टेटमेन्ट के आधार पर अन्य कई बैंको में अलग-अलग लोन हेतु आवेदन किया जाता है। यह प्रक्रिया कई माह तक जारी रखने के बाद लाखों रूपयों का लोन व आटो लोन से गाडियों को प्राप्त करने के बाद उपरोक्त फर्जी कम्पनियों को बन्द कर दिया जाता है। आटो लोन से प्राप्त गाडियों को इच्छुक व्यक्तियों को अच्छी रकम पर बेच दिया जाता है। गिरोह के लगभग सभी सदस्य पूर्व में भी इन्ही आरोपों में जेल जा चुके है और विगत कई वर्षो से इसी प्रकार से एन0सी0आर0 क्षेत्र में जगह बदल बदल कर ऐसी कम्पनी खोल कर अभी तक करोडो रूपये का नुकसान विभिन्न बैंको को पहुंचा चुके है।
गिरफ्तार अभियुक्तों को विरूद्ध थाना नालेज पार्क, गे्रटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में मु0अ0सं0 170/2015 धारा 419/420/467/468/471/472/120बी/
